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期貨行業洗錢案例及反洗錢法律法規匯編

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期貨行業洗錢案例及反洗錢法律法規匯編

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序號 名稱 文號 實施時間 原文鏈接
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2 金融機構反洗錢規定 中國人民銀行令【2006】第1號 2007年1月1日 http://www.pbc.gov.cn/tiaofasi/144941/144957/2817499/index.html
3 金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法 中國人民銀行令【2016】第3號 2017年1月1日 http://www.pbc.gov.cn/tiaofasi/144941/144957/3631415/index.html
4 中國人民銀行關于修改金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法的決定 中國人民銀行令【2018】第2號 2018年7月26日 http://www.pbc.gov.cn/tiaofasi/144941/144957/3596827/index.html
5 金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法 中國人民銀行 中國銀行業監督管理委員會 中國證券監督管理委員會 中國保險監督管理委員會令【2007】第2號 2007年8月1日 http://www.pbc.gov.cn/tiaofasi/144941/144957/2817396/index.html
6 中國人民銀行執法檢查程序規定 中國人民銀行令【2018】第2號 2010年4月14日 http://www.pbc.gov.cn/tiaofasi/144941/144957/2889727/index.html
7 中國人民銀行關于進一步加強金融機構反洗錢工作的通知 銀發【2008】391號 2008年12月31日 http://www.pbc.gov.cn/tiaofasi/144941/3581332/3586231/index.html
8 中國人民銀行、最高人民檢察院、公安部等關于印發《反洗錢信息查詢規定(試行)》的通知 銀發【2009】399號    
9 中國人民銀行關于明確可疑交易報告制度有關執行問題的通知 銀發【2010】48號 2010年2月9日 http://www.pbc.gov.cn/tiaofasi/144941/3581332/3586441/index.html
10 中國人民銀行關于印發《中國人民銀行反洗錢獎勵辦法》的通知 銀發【2010】231號 2010年8月20日  
11 報告機構反洗錢報送主體資格申請及機構信息變更管理規程(試行) 銀發【2012】166號 2012年6月29日 http://www.pbc.gov.cn/tiaofasi/144941/3581332/3587005/index.html
12 中國人民銀行關于印發《金融機構洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引》的通知 銀發【2013】2號 2013年1月7日 http://www.pbc.gov.cn/tiaofasi/144941/3581332/3587225/index.html
13 中國人民銀行關于印發《金融機構反洗錢監督管理辦法(試行)》的通知 銀發【2014】344號 2014年11月15日 http://www.pbc.gov.cn/tiaofasi/144941/3581332/3587857/index.html
14 中國人民銀行關于印發《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法(試行)》的通知 銀發【2017】1號 2017年1月3日  
15 中國人民銀行關于大額交易和可疑交易報告要素及釋義的通知 銀發【2017】98號 2017年4月20日 http://www.pbc.gov.cn/tiaofasi/144941/3581332/3589607/index.html
16 中國人民銀行關于《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》有關執行要求的通知 銀發【2017】99號 2017年4月21日 http://www.pbc.gov.cn/tiaofasi/144941/3581332/3589612/index.html
17 中國人民銀行關于加強開戶管理及可疑交易報告后續控制措施的通知 銀發【2017】117號 2017年5月12日 http://www.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/113456/113469/3314668/index.html
18 中國人民銀行關于加強反洗錢客戶身份識別有關工作的通知 銀發【2017】235號 2017年10月23日 http://www.pbc.gov.cn/tiaofasi/144941/3581332/3589698/index.html
19 中國人民銀行、民政局關于印發《社會組織反洗錢和反恐怖融資管理辦法》的通知 銀發【2017】261號 2017年11月22日 http://www.pbc.gov.cn/tiaofasi/144941/3581332/3589708/index.html
20 中國人民銀行關于進一步做好受益所有人身份識別工作有關問題的通知 銀發【2018】164號 2018年6月28日 http://www.pbc.gov.cn/tiaofasi/144941/3581332/3730205/index.html
21 中國人民銀行   中國銀行保險監督管理委員會    中國證券監督管理委員會關于印發《互聯網金融從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法(試行)》的通知 銀發【2018】230號 2019年1月1日 http://www.nifa.org.cn/nifa/2982920/2982921/2982927/2982972/index.html
22 中國人民銀行關于印發證券期貨保險機構反洗錢執法檢查數據提取接口規范的通知 銀發【2019】63號 2019年11月1日 http://www.pbc.gov.cn/tiaofasi/144941/3581332/3804742/index.html
23 中國人民銀行辦公廳關于印發《中國人民銀行反洗錢監督檢查及案件協查檔案管理辦法(試行)》的通知 銀辦發【2006】160號 2006年7月10日  
24 中國人民銀行辦公廳關于印發《中國人民銀行分支機構反洗錢可疑交易報告數據查詢操作規程(試行)》的通知 銀辦發【2008】130號 2008年5月22日  
25 中國人民銀行辦公廳關于開展洗錢類型分析工作的通知 銀辦發【2013】125號 2013年5月29日 http://www.pbc.gov.cn/tiaofasi/144941/3581332/3587261/index.html
26 中國人民銀行辦公廳關于落實《金融機構反洗錢監督管理辦法(試行)》有關事項的通知 銀辦發【2014】263號 2014年12月17日 http://www.pbc.gov.cn/tiaofasi/144941/3581332/3587928/index.html
27 中國人民銀行辦公廳關于加強外逃人員名單監測和可疑交易報告工作的通知 銀辦發【2015】135號 2015年6月12日 http://www.pbc.gov.cn/tiaofasi/144941/3581332/3588322/index.html
28 中國人民銀行辦公廳關于進一步加強反洗錢和反恐怖融資工作的通知 銀辦發【2018】130號 2018年7月24日 http://www.pbc.gov.cn/tiaofasi/144941/3581332/3730362/index.html
29 關于印發《法人金融機構洗錢和恐怖融資風險管理指引(試行)》的通知 銀反洗發【2018】19號 2019年1年1日  
30 關于印發《法人金融機構洗錢和恐怖融資風險評估管理辦法(試行)》的通知 銀反洗發【2018】21號 2018年12月29日  
31 關于印發《法人金融機構洗錢和恐怖融資風險評估指標(2019版)》的通知 銀反洗發【2019】1號 2019年2年2日  
32 關于證券基金期貨業反洗錢工作有關事項的通知 銀反洗發【2019】20號 2019年9年27日  

 

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